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关于召开2012年度股东大会的通知
发布单位:芜湖长信科技股份有限公司 发布人:tokenito 发布时间:2013-3-29 13:40:09 阅读次数:1442

证券代码:300088     证券简称:长信科    公告编号:2013-012

 

芜湖长信科技股份有限公司 

关于召开2012年度股东大会的通知 

 

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

 

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经芜湖长信科技股份有限公司第届董事会第次会议审议通过,决定于2013年4月19日(星期五)召开2012年度股东大会,现将会议有关事项通知如下: 

一、本次股东大会召开的基本情况 

1会议召集人:芜湖长信科技股份有限公司董事会 

2. 会议召开的合法性及合规性:经本公司第三届董事会第七次会议审议通过,决定召开2012年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 

3. 会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 

4. 会议召开时间:2012年4月19日(星期五)上午9:3

5. 现场会议召开地点:芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有限公司研发中心一楼会议室

联系电话:0553-2396102

6会议出席对象 

1)截至股权登记日2013年4月17日(星期三)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东; 

2)公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师。 

二、本次股东大会审议的议案 

1、《长信科技:2012年度董事会工作报告》的议案 

2、《长信科技:2012年度监事会工作报告》的议案;

3、《长信科技:2012年度财务决算报告》的议案

4、《长信科技:2012年度报告全文》及其摘要

5、《长信科技:2012年度资本公积金转增股本和利润分配预案》的议案

6、《长信科技:聘用会计师事务所为公司2013年度财务审计机构》的议案

7、《长信科技:公司章程修正案》的议案;

8、《长信科技:补选公司监事》的议案;

9、《长信科技:关于将募集资金投资项目建设完成后的节余资金永久补充流动资金》的议案

以上议案已通过公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,议案内容详见刊登在2013年3月29日中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

 同时,独立董事将在股东大会上述职。

三、会议登记办法 

1.登记时间:2013年4月19日上午8 :00至9: 30 

登记地点:芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有限公司研发中心一楼会议室。

2.登记办法: 

1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续; 

2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续; 

3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件一),以便登记确认。传真在2013年4月17日17:00 前送达公司董事会办公室。

通讯地址:芜湖市经济技术开发区汽经二路以东,长信科技董事会办公室 邮编:241009(信封请注明股东大会字样)。不接受电话登记。

传真:0553-5843520 

四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序 

(一)采用交易系统投票的投票程序 

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 

2013年4月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 

2、投票代码:365088;投票简称:长信投票。 

3、股东投票的具体程序为: 

① 买卖方向为买入投票; 

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对所有议案统一表决);1.00元代表议案1,依此类推;每一议案应以相应的价格分别申报;

表决议案名称

对应申报价

1

《长信科技:2012年度董事会工作报告》 

1.00

2

《长信科技:2012年度监事会工作报告》

2.00

3

《长信科技:2012年度财务决算报告》

3.00

4

《长信科技:2012年度报告》及其摘要

4.00

5

《长信科技:2012年度资本公积金转增股本和利润分配预案》

5.00

6

《长信科技:聘用会计师事务所为公司2013年度财务审计机构》

6.00

7

《长信科技:公司章程修正案》的议案

7.00

8

《长信科技:补选公司监事》的议案

8.00

9

《长信科技:关于将募集资金投资项目建设完成后的节余资金永久补充流动资金》的议案

9.00

总议案

对所有议案

100.00元

注:本次股东大会投票,股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。 

③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见种类

同意

反对

弃权

对应的申报股数

1股

2股

3股

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单; 

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的操作流程 

1、互联网投票系统开始投票的时间为2013 18 日下午3:00,结束时间为2013 19 日下午3:00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出后,次日方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

、股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他注意事项 

1股东大会联系方式

联系电话:0553-2396102/2398888

联系传真:0553-5843520

联系地址:安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东,长信科技董事会办公室

联系人:高前文、徐磊 

2.本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。 

 

  

芜湖长信科技股份有限公司  董事会 

二0一三年三月二十八日 

 

附件一:《参会股东登记表》 

芜湖长信科技股份有限公司 

二0一二年度股东大会参会股东登记表 

 

姓名或名称: 

身份证号码: 

股东账号: 

持股数量: 

联系电话: 

电子邮箱: 

联系地址: 

邮编: 

是否本人参会: 

备注: 

附件二                       授权委托书  

兹委托        先生(女士)代表本人参加芜湖长信科技股份有限公司二0股东大会,并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权: 

序号

   

表决意见

同意

反对

弃权

《长信科技:2012年度董事会工作报告》的议案 

 

 

 

2

《长信科技:2012年度监事会工作报告》的议案

3

《长信科技:2012年度财务决算报告》的议案

4

《长信科技:2012年度报告》及其摘要

5

《长信科技:2012年度资本公积金转增股本和利润分配预案》的议案

6

《长信科技:聘用会计师事务所为公司2013年度财务审计机构》的议案

7

《公司章程修正案》

8

《补选公司监事》

9

《关于将募集资金投资项目建设完成后的节余资金永久补充流动资金》的议案

表决说明:

1. 股东(或委托代理人)在议案后的所选项对应的括号内划表决票中,同意划,反对划×,弃权划。每一议案限选一项,多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。 

2. 委托人若无明确指示,受托人可自行投票。  

委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章): 

身份证或营业执照号码: 

委托人持股数: 

委托人股东账号:  

受托人(签字): 

受托人身份证号: 

         

附注: 

1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束; 

2.单位委托须加盖单位公章; 

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。