欢迎访问芜湖长信科技股份有限公司网站  
当前位置:首页 >> 投资者关系 >> 信息公告
第三届监事会第六次会议决议公告
发布单位:芜湖长信科技股份有限公司 发布人:tokenito 发布时间:2013-3-29 9:37:01 阅读次数:1649

证券代码:300088        证券简称:长信科技     编号:2013-005

芜湖长信科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

芜湖长信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2013年3月28日上午十一时在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到3名,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席罗德华先生主持。与会监事经过审议并表决,形成决议如下:

一、审议通过《公司2012度监事会工作报告》,并决定提交年度股东大会审议。

《长信科技:2012年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《公司2012年度监事会工作报告》 中的相关内容。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过公司《2012年度财务决算报告》,决定提交2012年度股东大会审议。

2012年公司共实现营业收入81,034.51万元,比上年同期增长37.51%;实现利润总额23,990.89万元,比上年同期增长34.91%;实现归属上市公司股东的利润20,356.15万元,比上年同期增33.46%。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日公告的公司相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过2012年度资本公积金转增股本和利润分配预案》,决定提交2012年度股东大会审议。

根据董事长陈奇先生的提议,本年度以公司现有总股本326,300,000股为基数,拟实施资本公积金转增股本方案,每10股转增5股,转增后的公司总股本为489,450,000股.同时以公司现有总股本326,300,000股为基数,向全体股东每10 股派1.50元人民币现金(含税),本次派发现金股利总额48,945,000.00元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《公司2012年度报告全文及摘要的议案》,决定提交2012年度股东大会审议。

与会监事认为公司《2012年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。在对该年度报告审核过程中,未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为,同意将《公司2012年度报告全文》及摘要刊登中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《长信科技2012年度内部控制自我评价报告》的议案,决定提交2012年度股东大会审议。

公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见。监事会认为:

公司已结合自身的经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制度,并得到有效执行,内部控制在所有重大方面是有效的,能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司 2012 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于长信科技2012年度募集资金年度使用情况的专项报告》的议案,决定提交2012年度股东大会审议。

与会监事认为募集资金的存放和使用合法合规。具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于监事辞职及补选第三届监事会监事》的议案,决定提交2012年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

与会监事同意周顺先生的辞职,补选李林先生担任公司第三届监事会监事,任期至本届监事会任期届满,自股东大会审议通过之日起生效。并同意将该议案提交2012年度股东大会审议。

李林先生简历:男,1961年生,中国国籍,无境外居留权。合肥工业大学真空专业本科毕业,学士学位,高级工程师。先后在合肥模具厂、合肥芳草牙膏包装材料厂任技术员、工程师、车间主任、副厂长、厂长,长信薄膜科技(芜湖)有限公司任总经理助理、副总经理、公司副总裁,现任本公司党支部书记。曾荣获安徽省科学技术三等奖3次,芜湖市科学技术一等奖1次、二等奖2次。

李林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不直接持有公司股份,未有《公司法》 第五十七条、第五十八条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

八、审议通过《关于将募集资金项目建设完成后的节余资金永久补充流动资金》的议案。 

监事会认为,公司此次使用募集资金项目建设完成后结余资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

同意公司使用募集资金项目建设完成后结余资金60,315,342.06元人民币用于永久补充流动资金,并决定提交年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司  监事会

2013年3月28日