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关于芜湖长信科技股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会的法律意见书
发布单位:芜湖长信科技股份有限公司 发布人:tokenito 发布时间:2012-2-9 19:16:26 阅读次数:3257

安徽承义律师事务所
关于芜湖长信科技股份有限公司
召开2011年第二次临时股东大会的法律意见书

                                   承义证字[2011]第116号
致:芜湖长信科技股份有限公司

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求,安徽承义律师事务所接受芜湖长信科技股份有限公司(以下简称“长信科技”)的委托,指派鲍金桥、孙庆龙律师(以下简称“本律师”)就长信科技召开2011年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见书。

  一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
  经核查,本次股东大会是由长信科技第二届董事会召集,会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

  二、本次股东大会出席人员的资格
  经核查,出席本次股东大会的长信科技股东和授权代表共3名,持有长信科技126300000股,均为截止至2011年12月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的长信科技股东。长信科技董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

  三、本次股东大会的提案
  本次股东大会审议的提案为《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》、《关于修改公司章程的议案》。上述提案由长信科技第二届董事会提出,所有提案均提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

  四、本次股东大会的表决程序和表决结果
  经核查,本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序,采取现场书面投票表决的方式,就提交本次股东大会审议的提案进行了投票表决。两名股东代表、一名监事和本律师对表决票进行了清点和统计,并当场宣布了表决结果,出席会议的股东和股东代表没有提出异议。本次股东大会的提案均获有效表决权通过。本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

  五、结论意见
  综上所述,本律师认为:长信科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

 

            安徽承义律师事务所            负责人:鲍金桥

                                          经办律师:鲍金桥

                                                   孙庆龙

                          二○一一年十二月八日